皓元医药: 民生证券股份有限公司关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目延期的核查意见内容摘要

（原标题：民生证券股份有限公司关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目延期的核查意见）

民生证券股份有限公司作为上海皓元医药股份有限公司（以下简称“皓元医药”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据相关法律法规，对皓元医药部分募投项目延期事项进行了核查并发表意见。皓元医药向不特定对象发行82,235.00万元的可转换公司债券，扣除发行费用后实际募集资金净额为811,737,609.85元。募集资金主要用于高端医药中间体及原料药CDMO产业化项目（一期）、265t/a高端医药中间体产品项目、欧创生物新型药物技术研发中心及补充流动资金。

其中，“265t/a高端医药中间体产品项目”原预计2025年6月达到可使用状态，现延期至2026年4月。主要原因是募集资金到账时间滞后、市场竞争激烈导致公司优化在建项目进度，以及对三车间建设规格提高和一二车间布局优化，使得三车间建设进展晚于预期。该项目将在三车间建成后启动对一、二车间的改建工作，因此整体进度有所延迟。

本次延期不会对项目的实施造成重大影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了该延期议案，监事会和保荐机构均表示同意。