中航成飞: 监事会决议公告内容摘要

（原标题：监事会决议公告）

中航成飞股份有限公司第八届监事会第二次会议于2025年3月26日召开，应参加监事3人，实际参加3人。会议审议通过了以下议案：1. 同意公司《2024年年度报告》及其摘要，认为报告真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2. 同意公司2024年度财务决算报告；3. 同意公司2024年度利润分配方案；4. 同意公司2025年度财务预算报告；5. 同意公司会计政策变更；6. 同意《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》；7. 同意调整2025年度日常关联交易预计额度并与中航工业集团财务有限责任公司重新签订《金融服务框架协议》；8. 同意公司《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》；9. 同意公司2024年度内部控制自我评价报告；10. 同意续聘大信会计师事务所为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，2025年度审计费用为229.4万元；11. 同意公司2024年度监事会工作报告。上述议案均需提交公司2024年年度股东大会审议。会议还听取了《中航成飞股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》等三项报告。中航成飞股份有限公司监事会2025年3月27日。