中航成飞: 董事会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：董事会决议公告）

中航成飞股份有限公司第八届董事会第二次会议于2025年3月26日召开，会议应参加董事12人，实际参加12人。会议审议通过了多项议案，包括《2024年年度报告》及其摘要、2024年度董事会工作报告、2024年度总经理工作报告、2024年度财务决算报告、2024年度利润分配方案、2025年度财务预算报告、会计政策变更、与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告、调整年度日常关联交易预计额度及签署《金融服务框架协议》、变更公司注册资本、修订《公司章程》、修订《总经理工作细则》、2024年度环境、社会及治理（ESG）报告、2024年度内部控制自我评价报告、2025年内部审计计划、续聘公司2025年度会计师事务所、公司组织机构设置以及提请召开2024年年度股东大会等。部分议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。会议还听取了非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告、董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见、公司对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告、审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告。

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