新华文轩: 新华文轩第五届董事会2025年第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：新华文轩第五届董事会2025年第二次会议决议公告）

新华文轩出版传媒股份有限公司第五届董事会2025年第二次会议于2025年3月27日在成都召开，应出席董事9名，实际出席8名，董事谭鏖女士因公务委托董事戴卫东先生代为行使表决权。会议由董事长周青先生主持，监事及部分高管列席。

会议审议通过了多项议案：包括2024年度董事会工作报告、经审计的合并财务报告、遵守企业管治及公司治理相关规则、2024年年度报告、2024年度社会责任报告、2024年度利润分配建议方案、聘任2025年度会计师事务所及内控审计机构、2024年度独立董事述职报告、2024年度董事会审计委员会履职报告、2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、2024年度内部控制评价报告、2024年度风险评估报告、2024年度内部控制审计报告、修订《投资者关系管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》，以及提请召开2024年度股东周年大会的议案。

会议同意将相关议案提交2024年度股东周年大会审议。2024年度利润分配建议方案为每股派发现金股利0.41元（含税），合计约50,587.48万元（含税）。公司拟继续聘任毕马威华振会计师事务所为2025年度会计师事务所及内控审计机构。股东周年大会拟于2025年5月20日在成都召开。