中科江南: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

北京中科江南信息技术股份有限公司第四届董事会第六次会议于2025年3月26日召开，应出席董事11人，实际出席11人。会议审议通过了多项议案。

审议通过《关于2024年年度报告及2024年年度报告摘要的议案》，报告内容真实、准确、完整反映公司财务状况和经营成果。审议通过《关于公司2024年度财务决算的议案》，认为决算报告客观、真实反映公司财务状况。审议通过《关于公司2025年度财务预算方案的议案》，符合公司实际财务状况和经营状况。审议通过《关于董事会2024年度工作报告的议案》和《总经理2024年度工作报告的议案》。

审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》，报告基于内部控制基本规范编制。审议通过《关于2024年度中科江南高级管理人员绩效奖金和2025年度业绩考核目标的议案》，关联董事回避表决。审议通过《关于2024年年度利润分配方案的议案》，拟每10股派发现金红利1.80元。审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》和《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》。

审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，募集资金使用符合相关规定。审议通过《关于2024年年度财务报告的议案》，财务报告经立信会计师事务所审计。审议通过《关于2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》。审议通过《关于提请召开2024年年度股东会的议案》，定于2025年4月25日召开年度股东会。