中集集团: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H代 公告编号：【CIMC】2025-024 中集集团第十届董事会2025年度第七次会议于2025年3月27日在中集集团研发中心召开，会议审议并通过多项议案。主要内容包括：审议通过《2024年度董事会工作报告》、《2024年年度报告》及摘要、《2024年度利润分配、分红派息预案》、《2025年度会计师事务所聘任》、《2025年度担保计划》、《2025年度为深圳市中集产城发展集团有限公司及其下属子公司提供担保》、《2025年度为深圳市融资租赁（集团）有限公司及其下属子公司提供担保》、《2025年度开展资金理财业务》、《2024年度日常关联交易执行情况》、《2024年度证券投资情况专项说明》、《2024年度内部控制评价报告》、《2024年度可持续发展暨环境、社会及管治报告》、《换届选举第十一届董事会董事》、《换届选举第十一届董事会独立董事》、《高级管理人员聘任》、《修订董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《可持续发展治理优化》、《未来三年股东回报规划（2025年-2027年）》、《给予董事会股票发行一般性授权》、《给予董事会回购股份一般性授权》、《终止分拆控股子公司中集天达控股有限公司至创业板上市》、《2025年度开展衍生品套期保值业务管理》。会议还听取了独立董事述职报告、董事会对独立董事独立性自查情况专项报告及审计委员会履职情况评估报告。