邮储银行: 中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会决议公告内容摘要

（原标题：中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会决议公告）

中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会于2025年3月27日在北京召开会议，应出席董事15名，实际出席14名，余明雄董事委托韩文博董事出席并表决。会议由郑国雨董事长主持，审议通过多项议案。

主要内容包括：2024年度财务决算方案、2025年固定资产投资预算方案、资本工具计划发行额度（包括不超过900亿元的减记型无固定期限资本债券和不超过1000亿元的减记型合格二级资本工具）、《估值提升计划》、《市值管理办法》、2024年年度报告及业绩公告、聘请2025年度会计师事务所、2024年度内部控制评价报告、2024年全面风险管理报告、2024年度资本管理第三支柱信息披露报告、2024年流动性风险管理及压力测试报告、2024年并表管理情况报告、2024年可持续发展报告、2024年度消费者权益保护工作报告、调整与中国邮政集团代理吸收人民币个人存款业务储蓄代理费率、2024年度关联交易专项报告、提名浦永灏先生为独立非执行董事候选人、调整董事会专门委员会人员组成、2024年度利润分配方案、2024年度董事会工作报告、2024年度股东大会对董事会授权方案执行情况、提请召开2024年年度股东大会。

上述议案均获得全体董事一致通过，部分议案还需提交股东大会审议。