永吉股份: 贵州永吉印务股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：贵州永吉印务股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。贵州永吉印务股份有限公司第六届董事会第十次会议于2025年3月27日召开，会议应到董事7人，实到董事7人。会议审议通过了多项议案，包括《公司2024年度总经理工作报告》、《公司2024年度董事会工作报告》、《公司2024年度审计报告》、《公司2024年年度报告及其摘要》、《公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》、《公司2024年度独立董事述职报告》、《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》、《关于公司2024年日常关联交易情况以及2025年度拟发生关联交易的议案》、《公司2024年内部控制评价报告》、《关于续聘2025年度财务审计及内部控制审计机构的议案》、《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员2024年度及2025年度薪酬方案的议案》、《关于确认公司独立董事2024年度津贴及调整独立董事津贴的议案》、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》、《关于2024年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》、《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》、《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。特此公告。贵州永吉印务股份有限公司董事会2025年3月28日。