山石网科: 第三届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二次会议决议公告）

山石网科通信技术股份有限公司第三届董事会第二次会议于2025年3月27日召开，会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议审议通过了多项议案，包括2024年年度报告及摘要、总经理工作报告、董事会工作报告、董事会审计委员会履职情况报告、财务决算及预算、募集资金存放与使用情况专项报告、利润分配方案、发展战略及2025年度经营计划、高级管理人员2025年度薪酬及2024年奖金方案、董事2025年度薪酬标准、内部控制评价报告、内部审计工作报告及计划、独立董事独立性情况专项评估意见、会计师事务所履职情况评估报告、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告、“提质增效重回报”专项行动方案评估报告及2025年度方案、计提资产减值准备、会计政策变更、未弥补亏损达到实收股本总额三分之一、作废处理部分限制性股票、使用暂时闲置可转债募集资金进行现金管理、向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延期、使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金、授权董事长调整可转债转股价格、修订董事监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度、向银行申请综合授信额度调整以及提请召开2024年年度股东大会。会议还听取了独立董事2024年度述职报告。所有议案均获得通过，部分议案需提交股东大会审议。