淮北矿业: 淮北矿业控股股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：淮北矿业控股股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告）

淮北矿业控股股份有限公司第十届董事会第四次会议于2025年3月26日召开，审议通过多项议案。会议审议通过了公司2024年年度报告及摘要、2024年度财务决算和2025年度财务预算报告、2024年度利润分配方案，每股派发现金红利0.75元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本。会议还审议通过了公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划、2024年度总经理工作报告、2024年度董事会工作报告、独立董事2024年度述职报告。

此外，会议同意聘任致同会计师事务所为2025年度外部审计机构，审议通过了2025年度日常关联交易预计，预计总额为1,250,000万元。会议还审议通过了续签日常关联交易框架协议、财务公司与淮北矿业集团及华塑股份签署《金融服务协议》等议案。会议还审议了2024年度内部控制评价报告、社会责任报告、董事会审计委员会2024年度履职情况报告、2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、2024年度工资总额决算及2025年度工资总额预算、2025年度向金融机构申请综合授信、财务公司2024年度为关联方提供金融服务的持续风险评估报告、2024年度提质增效重回报行动方案评估报告、制定《公司舆情管理制度》以及召开2024年年度股东大会的议案。