天能股份: 天能电池集团股份有限公司2024年年度股东大会通知内容摘要

（原标题：天能电池集团股份有限公司2024年年度股东大会通知）

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-028 天能电池集团股份有限公司将于2025年4月29日14点00分召开2024年年度股东大会，会议地点为浙江省湖州市长兴县包桥路18号公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同一天的9:15-15:00。会议审议议案包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、2025年度财务预算报告、2024年年度利润分配方案、2024年年度报告及其摘要、2025年度日常关联交易预计、开展融资租赁业务暨关联交易、2025年度申请综合授信额度并提供担保、续聘2025年度审计机构、独立董事2024年度述职报告、董事及监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案，以及选举第三届董事会董事、独立董事和第三届监事会监事。特别决议议案为第9项，涉及关联股东回避表决的议案为第7、8项。股权登记日为2025年4月23日。股东可通过现场或电子邮件方式登记，登记时间为2025年4月25日9:00-17:00。联系地址为浙江省湖州市长兴县包桥路18号公司董事会办公室，联系电话0572-6029388，电子邮箱dshbgs@tianneng.com。