（原标题：第三届董事会第十四次会议决议公告）
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2025年3月26日召开，会议审议并通过多项议案。主要内容包括：审议通过《公司董事会2024年度工作报告》、《公司总经理2024年度工作报告》、《2024年度独立董事述职情况报告》、《2024年度董事会审计委员会履职情况》、《2024年年度报告》及摘要、《2024年度决算方案》、《2025年度预算方案》、《2024年度利润分配预案》，其中2024年度不派发现金红利，也不进行资本公积金转增股本。会议还审议了2024年度关联交易确认及2025年度日常关联交易预计、2024年度高级管理人员薪酬确认及2025年度薪酬预计、2024年度内部控制评价报告、2024年度计提资产减值准备、2024年环境、社会及治理报告、2025年度申请银行授信额度、使用部分闲置自有资金进行委托理财、董事会换届选举及新一届董事薪酬方案、提请股东大会授权董事会决定2025年中期现金分红方案、续聘2025年度审计机构等议案。会议决定召开2024年年度股东大会，审议上述需提交股东大会的议案。
首页
微信公众号
证券之星APP
