汉邦高科: 第五届监事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届监事会第二次会议决议公告）

北京汉邦高科数字技术股份有限公司第五届监事会第二次会议于2025年3月27日召开，应到监事3名，实际参加3名，会议由监事会主席宋梦娅女士主持。会议审议通过多项议案，主要内容包括：

1. 审议通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》，公司拟向深圳高灯发行股份购买其持有的安徽驿路微行科技有限公司51%股权，并向实际控制人李柠全资控股公司智耘科技发行股份募集配套资金。

2. 逐项审议通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，明确了交易整体方案、标的资产价格及定价方式、支付方式、发行股份的种类、面值及上市地点、发行对象及发行方式、定价依据、定价基准日和发行价格、发行数量、锁定期安排、过渡期间损益安排、滚存未分配利润安排、业绩承诺与补偿安排等。

3. 审议通过《关于<北京汉邦高科数字技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》。

4. 审议通过《关于公司与交易对方签署<发行股份购买资产协议>的议案》。

5. 审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》。

6. 审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》。

7. 审议通过《关于本次交易预计构成重大资产重组的议案》。

8. 审议通过《关于本次交易不构成重组上市的议案》。

9. 审议通过《关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。

10. 审议通过《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。

11. 审议通过《关于核查<公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

所有议案均需提交公司股东大会审议。