荣昌生物: 荣昌生物第二届监事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：荣昌生物第二届监事会第十五次会议决议公告）

证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2025-010 港股代码：09995 港股简称：榮昌生物

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司第二届监事会第十五次会议于2025年3月27日召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由任广科先生主持。会议审议通过了以下议案：

1. 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》，认为报告符合相关法律法规及公司制度规定。
2. 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》，认为报告公允反映公司2024年度经营成果和现金流情况。
3. 《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》，认为报告内容真实反映公司经营情况。
4. 《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》，认为内部控制体系有效执行。
5. 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，因累计未分配利润为负，2024年度不进行利润分配。
6. 《关于确认监事薪酬的议案》，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。
7. 《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，认为募集资金使用符合规定。
8. 《关于续聘2025年度境内外会计师事务所的议案》，拟续聘安永华明会计师事务所。
9. 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，拟申请不超过55亿元人民币综合授信额度。
10. 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，拟使用不超过5亿元人民币自有资金购买理财产品。
11. 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用部分闲置募集资金购买投资产品。
12. 《关于审议集团2024年度持续关连交易的议案》，认为关连交易条款公平合理。

特此公告。荣昌生物制药（烟台）股份有限公司监事会 2025年3月28日