（原标题：董事会决议公告）
深圳市中新赛克科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2025年3月27日召开，会议审议通过多项议案。主要内容包括：审议通过《2024年度董事会工作报告》、《2024年度总经理工作报告》、《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配方案》、《2024年度内部控制自我评价报告》、续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构、2025年度董事及监事薪酬方案、2025年度高级管理人员薪酬方案、2025年度日常关联交易预计、开展外汇套期保值业务、增加闲置自有资金进行现金管理额度、变更会计政策、2024年度环境、社会及治理（ESG）报告、选举第四届董事会非独立董事及独立董事、修订《公司章程》、修订《外汇套期保值业务管理制度》以及提请召开2024年度股东大会。会议还审议了关于选举第四届董事会董事候选人的议案，提名王新东、凌东胜、伊恩江、陈外华、陈慧霞为非独立董事候选人，肖幼美、周成柱、乐宏伟为独立董事候选人。所有议案均获得全体董事一致通过。
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