中铁装配: 关于召开公司2024年年度股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开公司2024年年度股东大会的通知）

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-022 中铁装配式建筑股份有限公司将于2025年4月22日14:30召开2024年年度股东大会，会议地点为北京市房山区长阳镇万兴路99号院。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年4月22日9:15-15:00。股权登记日为2025年4月16日。出席对象包括登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。会议审议事项包括公司2024年年度报告及摘要、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、2024年度拟不进行利润分配、2025年度为子公司提供担保额度预计、与中铁财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨关联交易、2025年度公司及子公司申请综合授信额度等融资总额度、确认公司2024年董事和监事薪酬及2025年薪酬方案。议案6需特别决议通过，议案7中铁建工集团有限公司回避表决。股东孙志强先生因放弃表决权不得出席。会议登记时间为2025年4月18日9:00-17:00，地点为北京市房山区长阳镇万兴路99号院中铁装配8层董事会和监事会办公室。联系人：张亚楠，电话：010-57961616。