（原标题：关于召开2024年年度股东大会的通知）
证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2025-031 山东天岳先进科技股份有限公司将于2025年5月16日14点30分召开2024年年度股东大会，地点为山东省济南市槐荫区天岳南路99号天岳先进公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年5月16日的交易时间段。会议审议议案包括公司2024年度董事会工作报告、年度报告及其摘要、2025年度董事和监事薪酬方案、2025年度担保额度预计、2024年度财务决算报告、利润分配方案、续聘2025年度审计机构及独立董事述职报告等。各议案已由公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，并于2025年3月28日在上海证券交易所网站及相关媒体披露。股东登记时间为2025年5月14日上午10:00至下午16:00，地点为山东省济南市槐荫区天岳南路99号。股东或代理人需携带相关证明文件参会，会议联系方式为联系电话0531-69900616，电子邮箱dmo@sicc.cc。
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