上海医药: 上海医药集团股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：上海医药集团股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告）

上海医药集团股份有限公司第八届监事会第十一次会议于2025年3月27日在上海市太仓路200号上海医药大厦召开，应到监事3名，实到监事3名。会议由徐有利监事长主持，审议通过以下议案：

1、《2024年年度报告及摘要》：监事会认为报告编制和审议程序符合法律法规，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所规定，真实反映公司2024年度经营管理和财务状况。表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票。该报告需提交股东大会审议。

2、《关于注销公司2019年A股股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留股票期权第二个行权期已到期未行权的股票期权的议案》：同意注销首次授予股票期权第三个行权期到期未行权的2,147,930份股票期权及预留股票期权第二个行权期到期未行权的523,815份股票期权。表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票。

3、《2024年度利润分配预案》：表决结果为赞成2票，反对1票，弃权0票。监事马加先生反对理由是2024年度累计派发现金红利总额占当年合并归属于上市公司股东的净利润的比例偏低。该议案需提交股东大会审议。

4、《关于支付2024年度审计费用及续聘会计师事务所的议案》：表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票。该议案需提交股东大会审议。

5、《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》：表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票。该报告需提交股东大会审议。

6、《2024年度监事会工作报告》：表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票。该报告需提交股东大会审议。