锦泓集团: 锦泓时装集团股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：锦泓时装集团股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议公告）

锦泓时装集团股份有限公司第五届董事会第三十六次会议于2025年3月26日在南京市茶亭东街240号公司大会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长王致勤主持。会议审议通过了以下议案：1. 《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》，需提交股东大会审议；2. 《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》；3. 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》，需提交股东大会审议；4. 《关于<2024年度审计委员会工作报告>的议案》；5. 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》，需提交股东大会审议；6. 《关于<2025年度财务预算报告>的议案》，需提交股东大会审议；7. 《关于2024年度利润分配的议案》，需提交股东大会审议；8. 《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》；9. 《关于<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；10. 《关于回购注销第二期员工持股计划部分股份的议案》，需提交股东大会审议；11. 《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，需提交股东大会审议；12. 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，需提交股东大会审议；13. 《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》，关联董事回避表决；14. 《关于召开2024年度股东大会的议案》。会议召开符合相关法律法规和公司章程规定。