（原标题：辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第二十六次会议（临时会议）决议公告）
证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临 2025－010
辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第二十六次会议（临时会议）于2025年3月26日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年3月21日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议通过了两项议案：一是关于聘任董事会秘书的议案，同意聘任郝春光先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止；二是关于改聘证券事务代表的议案，同意聘任曹健女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起一年。上述决议详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：临2025-011）。表决结果均为同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。辽宁时代万恒股份有限公司董事会2025年3月27日。
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