（原标题：宁夏建材第八届董事会第二十九次会议决议公告）
宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于2025年3月25日召开，会议应参加董事6人，实际参加6人。会议审议通过多项议案，包括2024年度董事会工作报告、独立董事述职报告、总裁工作报告、2024年年度报告（全文及摘要）、财务决算报告、利润分配方案、内部控制评价报告、环境、社会及管治（ESG）报告等。此外，会议还审议并通过了2024年度董事会授权事项决策和执行情况报告、战略规划执行情况报告、法治工作总结报告、董事会审计委员会履职情况报告、对2024年审会计师事务所履职情况评估报告、2025年度投资计划、向银行申请综合授信额度、与中国中材集团有限公司签署借款合同暨关联交易、在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告、补选非独立董事、向中国建材“善建公益”基金捐款、制定《市值管理制度》以及召开2024年年度股东大会的议案。所有议案均获得全票通过，部分议案还需提交股东大会审议批准。会议决定于2025年4月24日召开2024年年度股东大会。
首页
微信公众号
证券之星APP
