（原标题：中材节能股份有限公司第四届监事会第二十八次会议决议公告）
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-007 中材节能股份有限公司第四届监事会第二十八次会议决议公告。本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
监事会会议于2025年3月25日以通讯方式召开，会议通知及议案材料于2025年3月18日通过邮件发送给各位监事。会议由监事会主席刘现肖女士召集并主持，应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，会议合法有效。
会议审议通过了两项议案：一是《关于公司投资建设余热电站及光伏电站暨关联交易的议案》，该议案需提交股东大会审议，关联股东应回避表决，具体内容详见上海证券交易所网站上的相关公告（公告编号：临 2025-009）。二是《关于调整公司2025年度日常关联交易预计的议案》，同样需提交股东大会审议，关联股东应回避表决，具体内容详见上海证券交易所网站上的相关公告（公告编号：临 2025-010）。两项议案均获得3票同意，无反对或弃权票。
特此公告。中材节能股份有限公司监事会 2025年3月26日。
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