（原标题：第十一届董事会第十四次会议决议公告）
证券代码：000537 证券简称：中绿电 公告编号：2025-009 债券代码：148562 债券简称：23绿电 G1 天津中绿电投资股份有限公司第十一届董事会第十四次会议于2025年3月12日发出通知，2025年3月25日在北京礼士智选假日酒店会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名，由董事长粘建军先生主持。会议审议通过三项议案：一是《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》，同意公司结合自身发展战略、经营情况以及财务状况制定的行动方案；二是《关于制定<市值管理制度>的议案》，同意公司制定的《市值管理制度》；三是《关于调整公司组织机构的议案》，同意对公司组织机构进行调整，增设电力营销部。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。表决情况均为赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第十四次会议决议及其他公告文件。特此公告。天津中绿电投资股份有限公司董事会2025年3月27日。
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