（原标题：董事会决议公告）
诚志股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2025年3月25日在北京召开，应到董事7人，实到7人。会议由董事长龙大伟主持，监事及部分高级管理人员列席。会议审议通过多项议案，包括2024年度董事会工作报告、总裁工作报告、年度报告全文及摘要、财务决算报告、利润分配预案、资产核销、计提资产减值准备、2025年度银行综合授信额度、为控股子公司提供担保、使用暂时闲置资金委托理财、续聘2025年度审计机构、内部控制评价报告、估值提升计划、“质量回报双提升”行动方案以及设立青岛管理总部等。其中，2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发60,761,876.75元。2025年度公司拟向各银行申请总计99.50亿元综合授信额度，并为控股子公司提供总额11.90亿元担保。此外，南京诚志清洁能源有限公司将为下属子公司提供总计54.3亿元担保。会议还决定使用不超过38.5亿元自有闲置资金进行委托理财。以上议案部分将提交2024年年度股东大会审议。
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