航天电子: 航天时代电子技术股份有限公司董事会2025年第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：航天时代电子技术股份有限公司董事会2025年第二次会议决议公告）

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2025-009 航天时代电子技术股份有限公司董事会 2025 年第二次会议决议公告。会议于 2025 年 3 月 25 日召开，应出席董事 8 人，实际出席 8 人。会议审议通过了多项议案，包括公司 2024 年度总裁工作报告、财务工作报告、利润分配预案、资本公积金转增股本预案、独立董事述职报告、管理层薪酬议案、董事会工作报告、年度报告及摘要、募集资金存放与实际使用情况专项报告、内部控制自我评价报告、内部控制审计报告、ESG 报告、董事会审计委员会履职情况报告、2025 年度财务预算议案、2025 年度日常经营性关联交易议案、与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》议案、对航天科技财务有限责任公司风险评估议案、在航天科技财务有限责任公司存款业务的风险处置预案议案、向控股子公司提供财务资助议案、申请注册发行超短期融资券议案、制订《公司市值管理办法》议案、《公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》议案。所有议案均获得一致通过，部分议案尚需提交公司股东大会审议。特此公告。航天时代电子技术股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日。