万事利: 第三届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十五次会议决议公告）

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-006

杭州万事利丝绸文化股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2025年3月26日召开，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，由董事长李建华主持。会议审议通过了多项议案，包括《2024年度总经理工作报告》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年年度报告及摘要》、《2024年度内部控制自我评价报告》、《关于2024年度利润分配的预案》、《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》、《关于公司2025年度续聘会计师事务所的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于董事、高级管理人员薪酬的方案》、《关于公司及全资子公司申请综合授信并接受实际控制人、公司及子公司担保暨关联交易的议案》、《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》、《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》和《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。会议还决定于2025年4月18日召开2024年年度股东大会。