三鑫医疗: 监事会决议公告内容摘要

（原标题：监事会决议公告）

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2025-018

江西三鑫医疗科技股份有限公司第五届监事会第十七次会议于2025年3月25日下午14:00在公司会议室召开，应出席监事3名，实到3名。会议由监事长余珍珠女士召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议通过了以下议案：1. 《2024年度监事会工作报告》；2. 《2024年度财务决算报告》；3. 《2024年年度报告全文》及其摘要；4. 2024年度利润分配预案；5. 《2024年度内部控制自我评价报告》；6. 关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的议案；7. 续聘公司2025年度审计机构的议案；8. 公司2025年度融资计划的议案；9. 关于参股公司厦门精配软件工程有限公司业绩承诺实现情况专项说明的议案。

监事会认为，厦门精配软件工程有限公司未实现业绩承诺，触发补偿措施条款，计划回购公司持有的股份。根据评估报告，公司持有的厦门精配20.40%股权可收回金额为2,156.48万元，计提资产减值准备885.83万元，减少公司2024年度利润总额885.83万元。

以上议案均获得3票赞成、0票反对、0票弃权通过，部分议案需提交公司2024年年度股东大会审议。