（原标题：董事会决议公告）
南宁八菱科技股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2025年3月26日上午10:30在公司三楼会议室召开，会议由董事长顾瑜女士主持，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了以下议案：《2024年度董事会工作报告》《2024年年度报告》及其摘要《2024年度财务决算报告》《关于2024年度计提信用、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于2024年度利润分配预案的议案》《2024年度内部控制自我评价报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》《关于2024年度高级管理人员薪酬考核情况的议案》《2025年度高级管理人员及核心人员薪酬考核办法》《关于提前完成第六期员工持股计划第三个归属期业绩考核指标的议案》《关于2025年度日常关联交易预计的议案》《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。各议案均获得7票同意，0票反对，0票弃权通过，部分议案还需提交股东大会审议。
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