绿城水务: 广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告）

广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2025年3月25日在南宁市召开，应出席董事9人，实际出席8人，委托出席1人。会议由董事长黄东海主持，监事和高级管理人员列席。会议审议通过了以下议案：1. 2024年度总经理工作报告；2. 2024年度董事会工作报告，需提交股东大会审议；3. 2024年度财务决算和2025年度财务预算报告，需提交股东大会审议；4. 2024年度利润分配预案，具体内容见相关公告，需提交股东大会审议；5. 2024年年度报告及其摘要，需提交股东大会审议；6. 2024年度内部控制评价报告；7. 2024年度对会计师事务所履职情况评估报告；8. 董事会审计委员会2024年度履职情况报告；9. 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告；10. 关于董事会对独立董事独立性自查情况专项意见；11. 关于2025年公司融资拟向金融机构申请综合授信额度的议案，需提交股东大会审议；12. 关于2025年度预计日常关联交易的议案，关联董事回避表决；13. 关于2024年度计提资产减值准备的议案；14. 修改公司内部控制制度—合同；15. 召开2024年度股东大会的通知。会议表决结果均为9票赞成，0票反对，0票弃权。特此公告。广西绿城水务股份有限公司董事会2025年3月27日。