联创电子: 第九届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第四次会议决议公告）

联创电子科技股份有限公司第九届董事会第四次会议于2025年3月26日以通讯方式召开，会议由董事长曾吉勇先生主持，应到董事9名，实到董事9名，监事及高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：

1. 关于公司新增对外担保额度的议案，以9票赞成，0票反对，0票弃权通过。公司拟为子公司合肥联创光学有限公司新增担保额度人民币20,000万元（含本外币），至此，公司为合肥联创提供不超过人民币210,000万元（含本外币）综合授信连带责任担保。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证担保等方式，担保范围包括但不限于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、承兑汇票、开展融资租赁业务及其他金融业务和日常经营发生的履约类担保等。该议案尚需提交公司股东会以特别决议审议。

2. 关于制定公司《委托理财管理制度》的议案，以9票赞成，0票反对，0票弃权通过。具体内容详见巨潮资讯网披露的《委托理财管理制度》。

3. 关于制定公司《市值管理制度》的议案，以9票赞成，0票反对，0票弃权通过。具体内容详见巨潮资讯网披露的《市值管理制度》。

4. 关于召开2025年第三次临时股东会的议案，以9票赞成，0票反对，0票弃权通过。公司董事会提议于2025年4月11日14：30召开2025年第三次临时股东会，具体通知已刊登于指定信息披露媒体。