国光股份: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2025-015号 四川国光农化股份有限公司第六届董事会第三次会议通知于2025年3月14日发出，会议于2025年3月26日召开，应出席董事7名，实际出席7名。会议审议通过了多项议案，包括2024年度董事会工作报告、总裁工作报告、2024年年度报告及摘要、2024年度财务决算报告、2025年度财务预算报告、2024年度内部控制评价报告、募集资金2024年度存放与使用情况报告、2024年度利润分配方案、2025年中期分红方案、2024年董事和高级管理人员薪酬、修改《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》、拟聘任会计师事务所、调整2024年限制性股票激励计划回购价格、回购注销部分限制性股票、2025年度日常关联交易预计、对可转换公司债券募集资金投资项目延期、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理、修改《公司章程》和召开2024年度股东大会等。其中，2025年度计划实现营业收入24.5亿元，净利润4.29亿元。董事何颉、何鹏、邹涛、陈曦因涉及自身利益回避了部分议案的表决。会议还听取了独立董事述职报告。保荐机构国都证券和律师事务所北京市康达律师事务所分别对相关事项发表了核查意见和法律意见。