中材节能: 中材节能股份有限公司董事会议事规则（2025年第一次修订）内容摘要_股票频道

（原标题：中材节能股份有限公司董事会议事规则（2025年第一次修订））

中材节能股份有限公司董事会议事规则旨在完善公司法人治理结构，规范董事会的议事方式和决策程序。董事会由8名董事组成，设董事长一人，可设副董事长，均由全体董事过半数选举产生。董事任期三年，可连选连任。董事会负责公司经营管理，对股东大会负责，行使包括召集股东大会、执行股东大会决议、决定经营计划和投资方案、制订财务预算和决算方案、利润分配方案等职权。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议根据特定情形召开。董事会决议需过半数董事通过，特别决议需三分之二以上董事通过。董事会下设证券与法务部处理日常事务，董事长主持股东大会和董事会会议，负责督促检查决议执行。董事会议事程序包括会议通知、提案审议、表决和记录，确保决议合法合规。董事会决议公告由董事会秘书负责，决议执行情况由董事长督促检查。公司设立董事会经费，用于董事津贴、会议费用等支出。