（原标题：第三届董事会独立董事第二次专门会议决议）
陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会独立董事第二次专门会议于2025年3月14日以通讯方式召开，会议由相里六续先生召集并主持，应出席独立董事3名，实际出席3名，董事会秘书列席。会议合法、有效。
会议审议通过了《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》，独立董事认为公司严格执行相关法律法规，报告期内不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在公司为控股股东及其他关联方提供担保的情况。全体独立董事一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
会议还审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为公司预计的2025年度与关联方的日常关联交易属于正常商业交易行为，交易定价公允，符合公开、公平、公正原则，不存在损害公司和股东利益的情况，且公司有关业务不会因此类交易对关联方产生依赖。全体独立董事一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。关联董事晏立群、杨立峰、晏伟、晏成需回避表决。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
首页
微信公众号
证券之星APP
