（原标题：第八届董事会第二十一次会议决议公告）
浙江日发精密机械股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2025年3月26日召开，会议通知已于2025年3月21日以电子邮件方式向全体董事发出。会议由董事长吴捷先生召集和主持，应到董事7人，实到7人，监事和高管列席。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过两项议案：
一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，并同意提交股东大会审议。公司及控股下属公司为保障业务发展对资金需求，拟向银行申请综合授信额度，详情见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
二、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。具体公告详见上述媒体。
表决情况均为：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果均为通过。
特此公告。浙江日发精密机械股份有限公司董事会2025年3月26日。
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