（原标题：新奥股份2024年度内部控制评价报告）
新奥天然气股份有限公司2024年度内部控制评价报告显示，公司根据企业内部控制规范体系，在内部控制日常监督和专项监督基础上，对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会负责建立健全和有效实施内部控制，监事会对内部控制进行监督，经理层负责日常运行。公司内部控制目标为确保经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率，促进实现发展战略。
评价结论显示，公司在基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制有效。评价范围涵盖新奥股份本部及下属主要业务单位，涉及组织架构、发展战略、人力资源、社会责任等多个方面，重点关注资金活动、采购业务、销售业务等高风险领域。纳入评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的99.60%，营业收入占比100%。
公司依据企业内部控制规范体系及内部手册开展评价工作，未调整内部控制缺陷认定标准。报告期内未发现财务报告和非财务报告内部控制的重大、重要或一般缺陷，所有缺陷均已整改完毕。2025年公司将加速数智化升级，依托大数据分析与AI技术构建全链路风控体系，提升风险防控能力。
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