（原标题：第三届董事会第十二次会议决议公告）
股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2025-013 盛德鑫泰新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告。会议通知于2025年3月20日以专人送达方式向各位董事发出，于2025年3月25日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事五名，实际出席董事五名，由董事长周文庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。与会董事以投票表决的方式审议通过了《关于公司及孙公司为控股子公司提供担保的议案》，具体内容详见公司2025年3月27日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于公司及孙公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-015）。表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。备案文件包括盛德鑫泰新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
首页
微信公众号
证券之星APP
