柳药集团: 广西柳药集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

（原标题：广西柳药集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知）

广西柳药集团股份有限公司将于2025年4月18日13点30分召开2024年年度股东大会，地点为广西柳州市官塘大道68号公司六楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年4月18日的交易时间段。会议审议议案包括《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2025年度财务预算方案》、《2024年度利润分配预案》、《2024年年度报告及摘要》、《2025年度公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度》、《公司2025年度担保额度预计》、《续聘2025年度会计师事务所》、《变更注册资本、经营范围及修订公司章程》。其中议案8和10为特别决议议案，议案5、8、9对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年4月15日。股东可通过现场登记或书面登记方式参会，现场登记时间为2025年4月17日8:00-12:00、14:00-17:00，书面登记截止时间为2025年4月17日17:00。会议预计半天，出席者食宿及交通费用自理。