（原标题：第四届董事会第二十二次会议决议公告）
上海凯众材料科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2025年3月25日在上海市浦东新区建业路813号公司会议室以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长杨建刚先生主持，监事、部分高管列席。会议审议通过了两个议案。
一是关于设立凯众江苏分公司的议案，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
二是关于放弃控股子公司上海凯众聚氨酯有限公司股权转让优先购买权的议案。聚氨酯公司股东陈士莲拟将所持34.0426%的股权转让给骆程，公司放弃优先购买权，交易完成后公司持股比例不变，不会导致公司合并报表范围发生变更。交易完成后，聚氨酯公司股东情况为：上海凯众材料科技股份有限公司出资120万元，占51.0638%；骆程出资80万元，占34.0426%；陈鹏出资35万元，占14.8936%。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
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