美能能源: 监事会决议公告内容摘要

（原标题：监事会决议公告）

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2025-004

陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2025年3月25日在公司三号会议室召开，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议审议通过了以下议案：

1. 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》，认为报告内容真实、准确、完整。

2. 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》。

3. 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》，认为报告客观、真实反映公司财务状况和经营成果。

4. 《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，方案为每10股派发现金红利8.00元（含税），每10股转增3.00股。

5. 《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》，认为公司内部控制有效。

6. 《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，认为募集资金使用合规。

7. 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》，因全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

8. 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，认为交易定价公允。

9. 《关于部分募投项目延期完工的议案》，同意将两个募投项目延期至2026年10月31日。

10. 《关于<未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划>的议案》。

以上议案除第7项外，均需提交股东大会审议。