键邦股份: 山东键邦新材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：山东键邦新材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2025-012 山东键邦新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议无否决议案。

会议召开时间：2025年3月26日；地点：常州市天宁区北塘河东路29号8幢4楼会议室。出席股东和代理人人数228，持有表决权的股份总数98524038股，占公司有表决权股份总数的比例61.5775%。会议由董事会召集，董事长朱剑波主持，符合相关法律法规规定。公司董事7人全部出席，监事3人全部出席，董事会秘书姜贵哲出席，总经理祁建新、副总经理闵建中、朱春波、财务负责人胡国兴列席。

审议通过关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，A股同意票数98490538，比例99.9659%，反对票数21100，弃权票数12400。议案为特别决议议案，获得2/3以上同意。

浙江天册律师事务所盛敏、商思琪律师见证，认为会议召集与召开程序、资格、表决程序均符合法律、法规和《公司章程》规定，表决结果合法有效。