南矿集团: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2025-008 南昌矿机集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告。会议召开时间为2025年3月26日下午14:30，网络投票时间为同日9:15—15:00。会议地点为江西省南昌市湾里区红湾大道300号研试中心三楼，由董事长李顺山主持。出席股东及代理人共167人，代表股份132,659,938股，占公司有表决权股份总数的65.7657%。中小股东共162人，代表股份1,426,210股，占公司有表决权股份总数的0.7070%。

会议审议通过两项议案：一是《关于2025年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》，同意132,551,838股，占99.9185%，反对84,700股，弃权23,400股；二是《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的议案》，同意132,553,938股，占99.9201%，反对72,700股，弃权33,300股。中小股东对上述议案的表决情况也进行了详细统计。

北京市中伦（深圳）律师事务所周俊律师、戴余芳律师现场见证并出具法律意见书，确认会议合法有效。备查文件包括股东大会决议和法律意见书。