（原标题：山东键邦新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告）
证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2025-013 山东键邦新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告。会议于2025年3月26日以电子邮件、专人送达方式发出通知并于同日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，董事长朱剑波先生主持，监事及高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案：一是《关于豁免董事会通知时间的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权；二是《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任王卫星先生为公司总裁，任期至第二届董事会届满之日止，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权；三是《关于制定<山东键邦新材料股份有限公司总裁、总经理工作制度>的议案》，原总经理工作制度同时废止，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权；四是《关于调整公司组织架构的议案》，为适应业务发展和战略规划，优化调整现有组织架构及相关部门职能，授权管理层负责具体实施，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。山东键邦新材料股份有限公司董事会2025年3月27日。
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