（原标题：海南椰岛第八届董事会第四十五次会议决议公告）
股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2025-006号
海南椰岛（集团）股份有限公司第八届董事会第四十五次会议于2025年3月25日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由段守奇董事长主持，会议召集、召开符合相关法律法规和公司章程规定。
会议审议通过三项议案：一是聘任王之明先生为公司董事会秘书，任期与第八届董事会一致；二是聘任王飞燕女士为公司财务总监，任期与第八届董事会一致；三是聘任蔡专先生为公司证券事务代表，任期与第八届董事会一致。以上议案均获得9票同意，无反对和弃权票。上述人员的聘任均根据公司经营管理需要，并经过相应委员会的审核通过。
特此公告。海南椰岛（集团）股份有限公司董事会2025年3月26日。
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