北鼎股份: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2025年3月26日召开，会议应到董事7名，实到董事7名。会议审议通过了多项议案，包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度总经理工作报告》《2024年年度报告全文及其摘要》《2024年度财务决算报告》《2024年度内部控制自我评价报告》《2024年度利润分配预案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于2025年度对外担保额度预计的议案》《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于终止实施公司2021年、2022年限制性股票激励计划的议案》《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期利润分配方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》和《关于召开2024年年度股东大会的议案》。其中，2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.20元（含税）。公司拟使用不超过5亿元闲置自有资金进行现金管理，2025年度对外担保额度不超过4亿元，拟开展不超过1500万美元的外汇衍生品交易业务。公司决定终止2021年、2022年限制性股票激励计划。会议还决定续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构。公司将于2025年4月18日召开2024年年度股东大会。