神工股份: 国泰君安证券股份有限公司关于锦州神工半导体股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见内容摘要

（原标题：国泰君安证券股份有限公司关于锦州神工半导体股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见）

国泰君安证券股份有限公司作为锦州神工半导体股份有限公司的保荐机构，根据相关规定对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况进行核查。2020年首次公开发行股票募集资金总额866,800,000.00元，扣除费用后实际募集资金净额为774,869,433.99元。截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，专户余额为零。2023年向特定对象发行股票募集资金总额299,999,974.96元，扣除费用后实际募集资金净额为296,056,578.74元。截至2024年12月31日，该次募集资金专户余额为175,909,299.13元，其中30,909,299.13元为专户余额，145,000,000.00元为闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额。

公司制定了《募集资金管理办法》，并与相关银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。报告期内，公司不存在先期投入及置换、用闲置募集资金暂时补充流动资金、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。公司对闲置募集资金进行了现金管理，投资相关产品。保荐机构认为公司募集资金存放与实际使用情况符合相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。