（原标题：北辰实业第十届第二十七次董事会决议公告）
北京北辰实业股份有限公司第十届第二十七次董事会于2025年3月26日上午9:00召开，应出席董事9名，实到8名，独立董事甘培忠委托钱爱民代为出席并表决。会议由董事长张杰主持，监事和部分高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：批准2024年度财务报告、计提资产减值准备、董事会报告、年度利润分配及资本公积金转增方案、续聘会计师事务所、董事及高管薪酬、独立董事述职报告、董事会审计委员会履职情况报告、对会计师事务所监督职责情况报告、会计师事务所履职情况评估报告、可持续发展暨ESG报告、日常关联交易框架协议及交易金额上限、市值管理办法、估值提升计划、内部控制评价报告、发行债务融资工具一般性授权、发行股份一般性授权、2025年度提供财务资助、2025年度担保额度预计、2024年年度报告及摘要文本编制、召开2024年年度股东大会。各议案均获得一致通过，部分议案需提交年度股东大会审议。特此公告。北京北辰实业股份有限公司董事会2025年3月26日。
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