立新能源: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第十次会议于2025年3月25日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长陈龙主持，审议通过多项议案。

会议审议通过了《2024年度董事会工作报告》《独立董事独立性自查情况报告》《2024年度总经理工作报告》《2024年年度报告及摘要》《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》《2024年度内部控制评价报告》《2024年度财务决算报告》《2025年度财务预算报告》《2024年度利润分配预案》《2025年度日常关联交易预计》《2025年度对外融资额度》《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《两年期审计报告》《2023年度向特定对象发行A股股票预案（第四次修订稿）》《2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（第四次修订稿）》《2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（第三次修订稿）》《前次募集资金使用情况的专项报告》《本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报分析、填补措施及相关主体承诺（第四次修订稿）》《申报发行类REITs项目的议案》《公司及子公司吉木萨尔新风拟开展售后回租融资租赁业务的议案》《公司及子公司淖毛湖风之力拟开展售后回租融资租赁业务的议案》《市值管理制度》《舆情管理制度》《董事会提案管理办法》《修订公司章程的议案》《提请召开2024年度股东大会的议案》。

会议同意召开2024年度股东大会，时间为2025年4月17日。