北辰实业: 北辰实业第十届第五次监事会决议公告内容摘要

（原标题：北辰实业第十届第五次监事会决议公告）

北京北辰实业股份有限公司第十届第五次监事会会议于2025年3月26日上午11:00在北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层第一会议室召开，应出席监事3名，实到监事3名，会议由杜艳主持。会议通过以下决议：一、批准《2024年度监事会报告》，需提交2024年年度股东大会审议。二、批准《2024年度计提资产减值准备的议案》。三、批准《2024年年度利润分配及资本公积金转增方案》，需提交2024年年度股东大会审议。四、批准《监事薪酬的议案》，每名监事对其本人薪酬事项回避表决，2024年度监事薪酬详见A股2024年年度报告，2025年基本薪酬参照2024年度标准执行，需提交2024年年度股东大会审议。五、批准《2024年度可持续发展暨ESG报告》。六、批准《2024年度内部控制评价报告》。七、批准《关于北辰实业与北辰集团签署日常关联（连）交易框架协议及确定交易金额上限的议案》，协议期限自2025年4月1日至2026年12月31日。八、批准公司编制的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》《2024年度报告》《2024年年度业绩公告》文本，并对2024年年度报告的编制过程提出书面审核意见。特此公告。北京北辰实业股份有限公司监事会2025年3月26日。