（原标题：锦州神工半导体股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告）
锦州神工半导体股份有限公司第三届董事会第四次会议于2025年3月25日召开，会议由董事长潘连胜主持，9名董事全部出席。会议审议通过多项议案，包括2024年年度报告及其摘要、董事会工作报告、董事会审计委员会履职情况报告、会计师事务所履职情况评估报告、总经理工作报告、2024年度财务决算报告、2025年度财务预算报告、2024年度利润分配方案、2024年度内部控制评价报告、续聘2025年度审计机构、2025年度董事薪酬方案、2025年度高级管理人员薪酬方案、会计政策变更、2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、使用部分闲置自有资金进行现金管理、2025年度“提质增效重回报”专项行动方案、2024年度计提资产减值准备、制定公司舆情管理制度、制定公司市值管理制度、提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票以及提请召开2024年年度股东大会。所有议案均获得一致通过，部分议案还需提交年度股东大会审议。会议决议合法有效。
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