康龙化成: 第三届董事会第十三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第十三次会议决议公告）

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2025年3月26日召开，会议审议通过多项议案。主要内容包括：审议通过2024年度董事会工作报告、总经理工作报告、财务决算报告、利润分配方案、内部控制评价报告、年度报告及业绩公告等。会议还审议并通过了董事薪酬方案、高级管理人员薪酬方案、2024年度日常关联交易确认、2025年度向非关联方金融机构申请授信额度、对外担保额度预计、使用部分闲置自有资金购买理财产品、套期保值产品交易额度预计、环境社会及管治报告等议案。此外，会议同意续聘安永华明会计师事务所为2025年度境内财务及内控审计机构，续聘安永会计师事务所为境外会计师事务所。会议还审议通过了H股奖励信托计划、独立非执行董事独立性评核、给予董事会增发和回购H股股份的一般性授权等议案。最后，会议审议通过了关于增加注册资本、修订公司章程及相关议事规则等多项议案，并提议召开2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会。

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